POLIS Diraja Malaysia (PDRM) menahan 10 individu, termasuk seorang bergelar 'Datuk', yang disyaki terlibat dalam skim penipuan pelaburan Forex di sekitar Perak, Selangor, Kuala Lumpur, Melaka dan Johor pada Sabtu lalu.
Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial (JSJK) Bukit Aman, Datuk Mohd Kamarudin Md Din berkata, mereka terdiri daripada sembilan lelaki dan seorang wanita berusia dari 29 hingga 64 tahun.
Ujar beliau, pihaknya turut merampas pelbagai barang antaranya sembilan kenderaan mewah, 64 jam tangan dan lima jongkong emas seberat lima kilogram, dianggarkan bernilai hampir RM127 juta.
"Sindiket ini dikenali sebagai Pelaburan Forex GCG Asia dan aktif sejak 2018 dan kesemua suspek berperanan sebagai broker, ejen pencari pelabur, pengurus kewangan dan pemilik akaun.
"Sindiket ini menyasarkan warga tempatan sebagai mangsa dan mereka mempromosikan pelaburan berasaskan forex dengan kadar pulangan secara mingguan antara 12 hingga 14 peratus daripada jumlah modal yang dilaburkan," katanya dalam satu sidang media khas di Kuala Lumpur pada Rabu.
Tambah Mohd Kamarudin, sindiket berkenaan memberitahu para pelabur mereka bahawa wang pelaburan akan dilaburkan oleh syarikat GCG Asia dalam pelbagai medium untuk menjana keuntungan yang besar.
Menurutnya, pelabur akan diberi pautan laman sesawang pelaburan bersama dengan kata laluan dan akan dapat melihat jumlah keuntungan yang diterima namun keuntungan tersebut tidak dapat dipindahkan atau ditunaikan.
"Sindiket ini kemudian akan memutuskan perhubungan komunikasi dengan pelabur setelah mendapat jumlah pelaburan besar dan memberhentikan operasi skim pelaburan berkenaan secara tiba-tiba. Pelabur yang tidak berpuas hati akan merasa diperdaya kerana tidak mendapat pulangan keuntungan yang dijanjikan.
"Sehingga kini, sejumlah 23 kes sedang disiasat berkait penipuan Pelaburan Forex GCG Asia melibatkan kerugian berjumlah RM2.9 juta," katanya.
Jelasnya lagi, sembilan daripada suspek direman sehingga Rabu manakala seorang lagi direman pada Selasa dan permohonan untuk melanjutkan reman mereka sedang dilakukan.
Empat daripada suspek juga didapati mempunyai rekod jenayah dalam kes penipuan.
Mohd Kamarudin berkata, hasil siasatan setakat ini, tiada sebarang orang kenamaan (VIP) yang terlibat dengan sindiket ini.
"Dalang berusia 40 tahun bergelar ‘Datuk’ yang menamakan dirinya sebagai ‘Datuk Seri’ dalam modus operandi mereka. Beliau juga mempunyai latar belakang pendidikan ijazah sarjana dalam bidang Pentadbiran Perniagaan," katanya.
Beliau menasihati orang ramai supaya sentiasa berwaspada dan tidak mudah percaya dengan iklan-iklan promosi pelaburan di media sosial seperti Facebook, WhatsApp, WeChat dan sebagainya.
Katanya, orang awam perlu membuat semakan terhadap status skim pelaburan dan syarikat yang menawarkan pelaburan tersebut sama ada dilesenkan oleh pihak Bank Negara Malaysia atau tidak dalam menjalankan aktiviti pelaburan.
"Membuat pengesahan akaun, dan talian telefon terlebih dahulu melalui laman sesawang http://ccid.rmp.gov.my/semakmule/ untuk mengenal pasti sama ada akaun tersebut pernah terlibat dalam kes penipuan ataupun tidak sebelum membuat sebarang transaksi bayaran.
"Sila laporkan kepada CCID Scam Response Center di talian 03-26101559 atau 03-26101599 jika mempunyai apa-apa maklumat berkenaan sindiket penipuan yang terdapat di media sosial," katanya. — The Star
Boleh follow media sosial Majoriti di Twitter, Facebook, Instagram dan Telegram